En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... días del mes de … de …, en la sede social sita en …, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las … horas, se reúnen los señores accionistas de Empresa, señores: … y…, con el objeto de celebrar la presente Asamblea Ordinaria de la cual se labra la siguiente acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la LGS. Se encuentran presentes los señores miembros del directorio, Sres …. Preside la Asamblea Ordinaria el señor …, de acuerdo con lo previsto por el artículo 242 de la LGS, quien expresa que asisten todos los accionistas, titulares del ciento por ciento del capital social en circulación, y que se registran en el folio… del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº… de la sociedad. El señor presidente declara legalmente constituida la Asamblea Ordinaria, habiéndose dado el debido cumplimiento a todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes, existiendo quórum para sesionar. Seguidamente se somete a la consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día, que dice: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se resuelve por unanimidad que firmen el acta los señores accionistas … y…, juntamente con el señor presidente de la sociedad. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2) Tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio número … finalizado con fecha …, conforme el artículo 234 inciso “1” de la LGS. Luego de una breve deliberación, se aprueban los estados contables por unanimidad de los presentes. Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, que dice: 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico número … cerrado el … de …. de … en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la LGS, en caso de corresponder: Toma la palabra el señor Presidente a fin de poner a consideración de la asamblea de accionistas la gestión de los directores titulares por su actuación durante el ejercicio número … cerrado el ... Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad la gestión de todos los directores titulares, con la abstención de cada uno de los directores con respecto a su propia gestión. Puesto a consideración los honorarios de los Directores, por unanimidad se aprueba … Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Toma la palabra el señor Presidente y mociona por …… Luego de una breve deliberación, se aprueba la moción por unanimidad. Acto seguido, se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su elección por el término de … años: el señor Presidente mociona para que los directores titulares sean … y … el número de directores suplentes, y mociona para que los directores titulares sean el señor ... con el cargo de Presidente, el señor ... con el cargo de Vicepresidente, y el señor ... con el cargo de Director Titular y suplentes los señores …, moción que es aprobada por unanimidad. Siendo las … horas, sin más temas por ser tratados se da por concluida la presente.